Verificación de identidad en Casino San Rafael
Casino San Rafael aplica un procedimiento obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios que operan en la plataforma. El presente documento describe los requisitos, la documentación necesaria, los plazos y las obligaciones tanto del usuario como del operador en el marco de la normativa vigente en Argentina.
1. Fundamento legal y obligatoriedad
La verificación de identidad es un requisito establecido por la normativa argentina en materia de juego y prevención de lavado de activos. Los operadores de juego en Argentina están obligados a identificar de manera fehaciente a sus usuarios antes de permitir operaciones de depósito, retiro de fondos o el acceso a determinadas funcionalidades de la cuenta.
Casino San Rafael actúa conforme a las disposiciones de los organismos reguladores provinciales competentes en la jurisdicción de San Rafael, Mendoza, y a las normas nacionales aplicables en materia de identificación biométrica y protección de menores. La verificación de identidad no es opcional: todo usuario debe completarla para operar plenamente en la plataforma.
2. Documentación requerida
Para completar la verificación de identidad, el usuario debe presentar la siguiente documentación.
2.1. Documento Nacional de Identidad (DNI)
Se requiere el último ejemplar del DNI argentino vigente. El documento debe estar en buen estado de conservación y todos sus datos deben ser legibles. Se solicita:
- Imagen del anverso del DNI (fotografía o escaneo)
- Imagen del reverso del DNI (fotografía o escaneo)
Las imágenes deben cumplir los siguientes requisitos técnicos:
- Resolución mínima que permita leer con claridad todos los datos impresos
- Documento completo visible en el encuadre, sin recortes ni bordes cortados
- Iluminación uniforme, sin reflejos que impidan la lectura
- Formato de archivo: JPG, PNG o PDF
- Tamaño máximo de archivo: según se indique en la plataforma
No se aceptan documentos vencidos, deteriorados, con datos ilegibles o con alteraciones visibles.
2.2. Autofoto con documento (selfie de verificación)
El usuario debe proporcionar una fotografía de su rostro sosteniendo el DNI junto a la cara. Esta imagen permite cotejar la identidad del titular del documento con la persona que solicita la verificación.
Requisitos de la autofoto:
- El rostro del usuario debe estar completamente visible, sin obstrucciones (gafas de sol, gorros, mascarillas)
- El DNI debe sostenerse de manera que todos sus datos sean legibles en la fotografía
- No se deben cubrir datos del documento con los dedos
- La fotografía debe tomarse en un entorno con buena iluminación
- No se admiten fotografías borrosas, con filtros aplicados o editadas digitalmente
2.3. Documentación complementaria
En determinados casos, Casino San Rafael puede solicitar documentación adicional para completar la verificación, tales como:
- Comprobante de domicilio reciente (factura de servicios, extracto bancario, certificado de domicilio emitido por autoridad competente)
- Comprobante de ingresos o situación patrimonial, si el volumen de operaciones del usuario así lo requiere
- Documentación adicional solicitada por el área de cumplimiento en el marco de controles reforzados
La solicitud de documentación complementaria se comunica al usuario por correo electrónico registrado en la cuenta.
3. Procedimiento de verificación
3.1. Inicio del proceso
El usuario debe iniciar el proceso de verificación desde su cuenta personal en la plataforma de Casino San Rafael. El acceso al módulo de verificación se encuentra en la sección de perfil o configuración de cuenta, bajo el apartado “Verificación de identidad” o “Documentos”.
El sistema solicitará la carga de los archivos correspondientes. El usuario puede subir las imágenes desde computadora o dispositivo móvil.
3.2. Envío y revisión
Una vez cargados todos los documentos requeridos, el equipo de cumplimiento de Casino San Rafael procede a la revisión. El proceso de revisión puede ser:
- Automático: mediante sistemas de reconocimiento facial y validación documental que comparan los datos del DNI con la autofoto y con los datos de registro de la cuenta.
- Manual: revisión por personal especializado en casos donde la validación automática no arroja un resultado concluyente o cuando se requiere análisis adicional.
El plazo de revisión varía según el volumen de solicitudes y la complejidad del caso. En condiciones normales, la verificación automática se completa en minutos; la revisión manual puede requerir entre 24 y 72 horas hábiles.
3.3. Resultado de la verificación
El usuario recibe notificación del resultado por correo electrónico:
- Verificación aprobada: la cuenta queda habilitada para todas las operaciones. Se envía confirmación con la fecha y hora de aprobación.
- Verificación rechazada o pendiente: se informa al usuario el motivo del rechazo (documento ilegible, datos no coincidentes, documento vencido, etc.) y se solicita el reenvío de la documentación corregida.
El usuario puede consultar el estado de su verificación en cualquier momento desde su perfil en la plataforma.
4. Restricciones durante el proceso de verificación
Mientras la cuenta no esté verificada, se aplican las siguientes restricciones:
- Prohibición de retiro de fondos: el usuario no puede solicitar retiros hasta completar la verificación de identidad.
- Límites en depósitos: pueden aplicarse topes máximos de depósito acumulado hasta tanto se complete la verificación.
- Restricción de acceso a determinadas funcionalidades: algunas áreas de la plataforma pueden quedar inaccesibles hasta la verificación completa.
Estas restricciones se levantan de forma automática una vez aprobada la verificación.
5. Obligaciones del usuario
El usuario se compromete a:
- Proporcionar documentación auténtica, vigente y sin alteraciones
- Facilitar únicamente sus propios datos personales y documentos; queda prohibido el uso de identidad de terceros
- Actualizar su documentación en caso de cambio de DNI, domicilio o datos personales relevantes
- Responder a solicitudes de documentación complementaria en los plazos indicados por Casino San Rafael
- No utilizar técnicas de manipulación digital, filtros o edición en las imágenes enviadas
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en el rechazo de la verificación, la suspensión temporal de la cuenta o, en casos graves, el cierre definitivo de la cuenta y la retención de fondos conforme a la normativa aplicable.
6. Tratamiento y protección de datos personales
Casino San Rafael trata los datos personales y la documentación aportada en el marco de la verificación de identidad conforme a la legislación argentina de protección de datos personales (Ley 25.326 y normativa complementaria).
Los documentos y datos biométricos (imagen facial) se almacenan en sistemas seguros, con acceso restringido al personal autorizado del área de cumplimiento. No se comparten con terceros, salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente.
El usuario tiene derecho a acceder, rectificar, actualizar o suprimir sus datos personales, en los términos previstos por la normativa vigente. Las solicitudes de ejercicio de derechos deben dirigirse al canal de atención al usuario indicado en la plataforma.
7. Causas frecuentes de rechazo y recomendaciones
Las causas más habituales de rechazo en la verificación de identidad son:
- Documento ilegible o de baja calidad: la imagen debe tener resolución suficiente y buena iluminación
- Documento incompleto en la imagen: todo el contorno del DNI debe ser visible, sin recortes
- Datos no coincidentes: los datos del DNI deben coincidir exactamente con los datos de registro de la cuenta (nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento)
- Documento vencido: el DNI debe estar vigente en el momento de la verificación
- Autofoto no válida: rostro parcialmente cubierto, documento tapado con los dedos, imagen borrosa o editada
Recomendaciones para evitar rechazos:
- Tomar las fotografías en un lugar bien iluminado, sin sombras ni reflejos
- Sostener el DNI de manera firme y horizontal, sin inclinar ni doblar el documento
- Utilizar la cámara del dispositivo en modo de alta resolución
- No aplicar filtros, efectos ni ediciones a las imágenes
- Revisar la legibilidad de todos los datos antes de enviar
8. Contacto y soporte
Para consultas, dudas o problemas durante el proceso de verificación de identidad, el usuario puede contactar al equipo de soporte de Casino San Rafael a través de los canales oficiales indicados en la plataforma.
Se recomienda conservar toda la comunicación recibida por correo electrónico relacionada con la verificación, ya que contiene información sobre el estado del trámite y, en su caso, sobre las correcciones solicitadas.
9. Modificaciones al procedimiento
Casino San Rafael se reserva el derecho de modificar los requisitos, procedimientos y plazos de verificación de identidad en cualquier momento, en cumplimiento de cambios normativos o por razones de seguridad y prevención de fraude.
Cualquier modificación sustancial será comunicada a los usuarios con antelación razonable a través de los canales oficiales de la plataforma. El uso continuado de la cuenta tras la notificación de cambios implica la aceptación de los nuevos requisitos.
Este documento tiene carácter informativo y complementa los Términos y Condiciones generales de Casino San Rafael. En caso de discrepancia, prevalecen los Términos y Condiciones vigentes publicados en la plataforma oficial.